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    2011年5月20日上午，ag亚娱高新在总部会议室召开了2010年年度股东大会。参加大会的股东及股东授权代表共54人，代表股份数98,502,807股，占公司股份总数的12.36%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，大会由董事长熊炜先生主持。大会以记名投票表决方式，审议通过了11项决议，分别是：
    一、公司2010年度董事会工作报告。
    （98,502,807股同意，占参与表决权股份总数的100%）
    二、公司2010年度监事会工作报告。
    （98,502,807股同意，占参与表决权股份总数的100%）
    三、公司2010年度财务决算报告。
    （98,502,807股同意，占参与表决权股份总数的100%）
    四、公司2011年度财务预算报告。
    （98,491,107股同意，占参与表决权股份总数的99.99%，11,700股反对）
    五、公司2010年度利润分配议案。
    根据天职国际会计师事务所出具的审计报告，本公司2010年度母公司实现净利润136,122,922.78元，提取盈余公积金13,612,292.28元，加上年初未分配利润242,926,888.19，减去本年度已分配利润83,284,797.56元，本年度实际可供分配利润为282,152,721.13元。
    公司2010年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
未分配利润资金的使用计划为补充美味鲜、ag亚娱森莱等下属企业扩产投资及其他投资项目所需资金。
    六、公司续聘会计师事务所的议案。
    公司将续聘天职国际会计师事务所为公司年度报告审计机构，聘期一年，审计费用55万元（含差旅费）。
    七、关于发行短期融资券的议案
    八、以累积投票的方式选举熊炜、刘社梅、李常谨、邓春华、李东君为公司董事，选举田炳信、桂水发、曹红文、谢勇为公司独立董事。其中独立董事与非独立董事票数分别累积。
    熊炜获98,502,807票，占参与表决权股份总数的100%；
    刘社梅获98,501,107票，占参与表决权股份总数的100%；
    李常谨获98,503,107票，占参与表决权股份总数的100%；
    邓春华获98,503,107票，占参与表决权股份总数的100%；
    李东君获98,503,907票，占参与表决权股份总数的100%；
    田炳信获98,503,107票，占参与表决权股份总数的100%；
    桂水发获98,503,107票，占参与表决权股份总数的100%；
    曹红文获98,503,107票，占参与表决权股份总数的100%；
    谢勇获98,501,907票，占参与表决权股份总数的100%；
    九、以累积投票的方式选举张晓虹、郭毅航为公司监事；陈劲涛作为职工代表监事，直接进入监事会。
张晓虹获98,501,107票，占参与表决权股份总数的100%；
郭毅航获98,504,507票，占参与表决权股份总数的100%。
    十、关于修改《公司章程》的议案
    十一、公司2010年年度报告及年度报告摘要。
    本次会议由金丰华律师事务所张宁律师、翁琦律师现场见证，出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
公司七届一次董事会及七届一次监事会在股东大会后随即召开。
董事会上，全体董事一致同意选举熊炜先生为公司第七届董事会董事长，选举刘社梅先生为第七届董事会副董事长。
    会议审议通过了公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会组成成员的议案。
    战略委员会的组成成员是：熊炜、刘社梅、李常谨、曹红文、田炳信、桂水发；
    审计委员会的组成成员是：桂水发、邓春华、谢勇、李东君；
    提名委员会的组成成员是：熊炜、李常谨、谢勇、曹红文；
    薪酬与考核委员会的组成成员是：刘社梅、桂水发、田炳信、李东君。
    会议审议通过了聘任公司新一届高管人员的议案。续聘李常谨先生为公司总经理；续聘邓春华先生为公司常务副总经理，叶小舟先生、彭海泓先生、张卫华先生、吴剑先生为公司副总经理；续聘任彭海泓先生为董事会秘书（兼任）。 
    监事会上，全体监事一致同意，选举张晓虹女士为公司监事长。
    本次年度股东大会，通过现场及委托投票参与的股东达54人，比往年有大幅的增加，体现出公司投资者服务工作的进步。